Novērtējiet produktu izcelsmi, īpašības, iesaistītās puses un paredzēto lietojumu, lai nodrošinātu atbilstību.
Apkopojiet informāciju par saviem klientiem un izveidojiet viņu riska profilus, lai mazinātu savus riskus.
Uzziniet par noteikumu un likumu piemērošanu, nacionālajiem un starptautiskajiem sankciju režīmiem.