Digitālā platforma klientu izpētei, risku vadībai un sankciju kontrolei
Klientu un biznesa partneru uzraudzība sankciju sarakstos, vienreizējas sankciju pārbaudes un riska novērtējumi
"Mēs pērkam būvmateriālus trešajās valstīs. Tāpēc mums regulāri ir jāpārliecinās, ka mūsu partneri nav sankciju sarakstos. Mēs izvēlējāmies SANCTIONSPRO sankciju kontrolei. Sistēma darbojas precīzi un ātri."
"SANCTIONSPRO platformā mēs izmantojam klientu aptaujas un riska novērtējumus. Viss ir ļoti vienkārši – mēs reģistrējam savus klientu datus, un sistēma veic visas pārbaudes automātiski. Mums tas ietaupa daudz laika katru dienu."
"Mūsu uzņēmums darbojas loģistikas jomā. Vietnē SANCTIONSPRO mēs pārbaudām saistītās personas un izmantojam sankciju uzraudzību pastāvīgajiem partneriem. Mēs nekavējoties tiekam informēti, tiklīdz atrasta kāda sankciju sakritība."
Platformā ir iekļauti visi nepieciešamie rīki, lai ikviens spētu sekmīgi īstenot sankciju kontroli un sankciju uzraudzību ikdienā, pārbaudīt savus klientus un sadarbības partnerus sankciju sarakstos, veikt klientu izpēti un pārliecināties, ka nepastāv sankciju riski.
Jūsu klienti un biznesa partneri tiek automātiski pārbaudīti nacionālajos un starptautiskajos sankciju sarakstos. Skrīnings tiek veikts katru dienu. Jūs esat informēts par atrastajām sakritībām. Jebkurā laikā varat pārskatīt šīs sankciju sakritības ar detalizētu informāciju par personu.
Lai pārbaudītu darījuma partnerus vai transakcijās iesaistītās personas, varat veikt vienreizējas sankciju pārbaudes un saglabāt rezultātus platformā. Jūsu klienti un biznesa partneri var tikt pārcelti uz sankciju ikdienas monitoringu, kad ar tiem izveidota ilgtermiņa sadarbība.
Lai novērtētu sankcijas un klienta riskus, varat izmantot platformā iebūvēto riska novērtēšanas mehānismu. Ir iespējams nosūtīt interaktīvas aptaujas, lai savāktu datus no klienta. Ir pieejamas arī ekspertu izstrādātas šo aptauju un riska iestatījumu veidnes.
Sistēmā ir pieejams liels skaits mācību materiālu un video apmācību. Mācību materiāli paredzēti gan iesācējiem darba uzsākšanai un labās prakses ieviešanai sankciju kontrolē, gan profesionāļiem, lai pārskatītu notiekošos procesus.
Dažādi abonēšanas plāni, kas piemēroti ikvienam
Sazinieties ar mums, ja vēlaties pieteikt sankciju kontroles ārpakalpojumu vai speciālista konsultāciju
Skatieties mūsu neseno vebināru par praktisko sankciju kontroli, sankciju uzraudzību un riska pārvaldību
Novērtējiet produktu izcelsmi, īpašības, iesaistītās puses un paredzēto lietojumu, lai nodrošinātu atbilstību.
Apkopojiet informāciju par saviem klientiem un izveidojiet viņu riska profilus, lai mazinātu savus riskus.
Uzziniet par noteikumu un likumu piemērošanu, nacionālajiem un starptautiskajiem sankciju režīmiem.
Atbildes uz mūsu lietotāju bieži uzdotajiem jautājumiem
Platforma veic monitoringu nacionālajos un starptautiskajos sankciju sarakstos, kas iekļauj Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Amerikas Savienoto Valstu (ASV OFAC), Apvienotās Karalistes, Šveices Konfederācijas, Austrālijas Savienības un Latvijas Republikas sankciju sarakstos.
Sankciju monitorings tiek veikts katru reizi, kad lietotājs pievieno jaunu klientu vai personu, kad tiek reģistrētas izmaiņas klienta uzņēmuma struktūrā, kā arī reizi diennaktī. Katras veiktas pārbaudes rezultāts un detaļas ir saglabātas platformā un pieejami lietotājam.
Sankciju saraksti tiek atjaunināti platformā automātiski fona režīmā katru diennakti, ielādējot aktuālās sankciju sarakstu versijas no oficiālajiem avotiem. Lietotājs var redzēt katrā pārbaudē izmantoto sankciju sarakstu versijas un aktualizēšanas datumus.
Ja platforma reģistrē izmaiņas klienta vai personas sankciju statusā, rezultāts ir ierakstīts klienta vai personas kartītē, tiek nekavējoties ģenerēts paziņojuma ieraksts platformas monitoringa sadaļā, kā arī tiek nosūtīts apkopojuma e-pasta paziņojums platformas lietotājam.
Jā, lietotāji var pārvaldīt meklēšanas precizitāti sankciju sarakstos, lai nodrošinātu plašāku vai šaurāku meklēšanas rezultātu skaitu.
Ja, lietotāji var apstrādāt viltus pozitīvus rezultātus gan manuāli, atzīmējot konkrētus meklēšanas rezultātus, gan arī automātiski ar attiecīgo platformas rezultātu līdzības automātiskās apstrādes uzstādījumu.
Jā, klientu monitoringa sadaļā lietotājam ir pieejami visi monitoringa paziņojumi, kā arī katra klienta vai personas kartītē ir iespējams redzēt katras veiktās pārbaudes vēsturiskos datus.
Jā, katra lietotāja darbība platformā ir reģistrēta darbību žurnālā, kas ir pieejams lietotājam.
Jā, platformas lietotājiem nodrošināts uzņēmumu monitorings Latvijas un Igaunijas uzņēmumu reģistros, tādējādi automātiski sinhronizējot informāciju par struktūru un saistītajām personām (izpildinstitūciju locekļi, īpašnieki un beneficiāri, utt.). Individuālam pasūtījumam iespējams nodrošināt monitoringu arī citu jurisdikciju uzņēmumu reģistros.
Jā, lietotāji var izmantot platformu, lai pārbaudītu un uzraudzītu klientus un personas, kas atrodas jebkurā pasaules vietā.
Jā, lietotāji var veikt arī vienreizējas skrīninga pārbaudes.
Jā, lietotāji var veikt klienta izpēti un riska novērtēšanu, izmantojot platformā iebūvēto riska novērtēšanas mehānismu. Platformā ir iespējams izveidot riska novērtēšanas procesu ar noteikumiem un veicamajiem soļiem. Lietotāji var arī nosūtīt interaktīvas aptaujas, lai savāktu datus no klienta un veiktu automatizētu novērtējumu, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem.
Jā, platforma iekļauj klientu aptauju un riska iestatījumu veidnes, ko izstrādāja sertificētie AML un sankciju uzraudzības jomas eksperti.
Jā, lietotāji var izveidot savu riska novērtēšanas procesu no nulles, vai izmantot un konfigurēt platformā pieejamās sagataves.
Jā, lietotājs var importēt klientu sarakstu no Excel vai CSV veidnēm.
Jā, ir iespējams izmantot API, lai izveidotu drošu un automātisku datu sinhronizāciju starp platformu un lietotāja sistēmām. Papildus ir pieejami Webhooks uzstādījumu, kas ļauj no platformas automātiski izsūtīt monitoringa paziņojumus uz ārējām sistēmām.
Jā, lietotāji var eksportēt un saglabāt visu informāciju, kas tika reģistrēta platformā.
Jā, lietotājiem ir pieejams atbalsta centrs ar plašu zināšanu bāzi par platformas funkcionalitāti, lietotāja rokasgrāmata un video pamācības.
Jā, platformas atbalsta centrā pēc pieprasījuma aizpildīšanas, visiem lietotājiem tiek sniegts atbalsts un atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Jā, vienam organizācijas profilam platformā var būt vairāki lietotāji atkarībā no kopējā iegādātā lietotāju skaita vienā abonēšanā.
Jā, vienam lietotājam var būt piekļuve vienlaikus pie vairākiem profiliem platformā.
Ja Jums ir aktīvs abonēšanas plāns, Jūs varat pieprasīt jaunu abonēšanas plānu, kas nav mazāks par esošo.
Nē, abonēšanas apmaksu var veikt arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.
Basic vai Professional abonēšana ir piedāvāta uz 3 vai 12 mēnešiem. Pēc abonēšanas beigām šo periodu iespējams pagarināt vai atcelt. Individuālajiem pasūtījumiem abonēšanas termiņš var būt noteikts atsevišķi.
Vietnes lapā Noteikumi ir ievietoti visi dokumenti.
Sazinieties ar mums, lai pieprasītu demo.
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties pieprasīt demonstrāciju, lūdzu, sazinieties ar mums
